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网络诈骗团伙20天骗700多万 “00后”参与其中
2017-06-15 10:13:10   来源:广州日报
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  警方抓捕嫌犯。广州日报全媒体记者邵权达 摄

  一家族式诈骗团伙在搜索引擎上发布投资理财类广告,以高额返现为诱饵,吸引全国各地事主加好友进微信群,在“境外投资博彩业”。当事主投入资金达到一定额度时,他们即以删除或拉黑的方式,将资金据为己有,仅作案20天便疯狂敛财700多万元。

  广州警方昨日通报,在腾讯守护者计划安全团队、财付通、蚂蚁金服等社会力量的协助下,广州警方专案组通过缜密侦查,在江西、福建警方的配合下,一举打掉了这个利用网络平台实施“投资返利”的诈骗团伙,抓获团伙成员11人,现场缴获人民币现金158万元,后期追缴赃款118万元,依法扣押嫌疑人利用赃款购买的价值100万元的豪华跑车一辆,同时查获银行卡、电脑、手机等作案工具。

  文/广州日报全媒体记者张丹羊 通讯员张伟涛、张毅涛、陈玉敏

  “日日返利” 事主投资3天血本无归

  家住广州市海珠区的杨女士,今年3月经朋友介绍,了解到一个名为“新×天地”的投资理财项目。该项目声称在境外投资博彩业,利润丰厚,能保证每日准时返还3.3%的高额利息。考虑到是朋友推荐,且回报丰厚,杨女士决定尝试。她通过朋友发来的二维码,添加了网名为“新×客服-486”的“项目客服”为好友,并提供了自己的姓名、手机、银行卡等信息,然后通过网络将11000元转入了“客服”指定账户。

  接下来的两天里,杨女士每天在零点后都会准时点对点收到一笔165元的返利。这让她确信这次的投资很靠谱。然而,就在第三天她准备继续追加投资时,却发现当天的返利迟迟没有到账,尝试联系“客服”,却发现已被对方拉黑。

  杨女士的遭遇并非孤例。广州市民高先生有着类似的经历。据高先生称,他是在网上添加了一个陌生人为好友后,被稀里糊涂地拉入了一个名为“新×天地”的网络平台内。在这个有300多名成员的平台里,大家聊的话题都是“高额返利”和“日日到账”,一些人还将返利到账的页面截图发到了平台里。

  没过多久,禁不住诱惑的高先生就加了“新×客服-166”为好友,并将4000元转入了“客服”指定账户,接着又追加投资,先后将总计13500元转给了对方,最终血本无归。

  “返利”诈骗三特点

  广州警方表示,随着互联网金融的兴起,这几年各类网络理财如雨后春笋般出现。投资者对于网络上一些所谓高收益、快返利的在线“投资项目”,一定要擦亮眼仔细甄别,谨防受骗。

  “本案中的‘投资返利’诈骗是近年来出现的一种新型网络诈骗。”办案民警介绍,此类诈骗有较强的诱惑性和隐蔽性,且涉及人数多,涉案金额大。此类诈骗中,低门槛、高回报以及最初的小额返利是令事主上当的关键。前期事主进行小额投资尝试,按时获利后,觉得该“投资返利”项目是个“香馍馍”,不但自己追加投资,还发动亲戚、朋友等加入,最终多人上当受骗。

  “类似的网络投资返利诈骗具有三个特点。”办案民警说,首先,利用一些看上去“高大上”的名头,如有海外背景或运营暴利行业等,有些甚至制作冠冕堂皇的虚假网站。其次,利用高利润做诱饵,一般会宣称20%甚至30%以上的月收益。第三,利用网络社交平台,通过加好友推荐,或建立群的方式进行轰炸式宣传。

  警方提醒广大市民,投资理财前,要对所投资的项目进行了解,多咨询评估,做到深思熟虑,谨慎对待。特别要警惕网络上各类标榜“低投入、高收益、无风险”的投资理财项目,切勿盲目追求高息回报,谨防被骗。

  赃款摞成堆放在储物箱

  综合事主的情况反馈及上级部门的转办线索,专案组对“新×天地”在线投资理财项目展开调查。经查,该项目不属于任何金融机构或企业,其声称的在境外投资博彩业盈利也是子虚乌有,同时还查证相关平台从未授权过上述项目。至此,专案组确认,所谓的“新×天地”投资理财项目,是个彻头彻尾的网络骗局。

  专案组对“新×天地”相关客服账号进行调查,结果发现,这些账号于今年3月份就已全部注销,与之关联的几十个银行账号也几乎在同一时间内集体销户。

  民警们从海量的数据中捞出了幕后策划者的蛛丝马迹。“嫌疑人的账号没有更换过,账号及银行账户曾集中活跃于福建省泉州市。”

  专案组随即赶赴泉州,在当地警方的密切配合下,进行了大量的走访调查和取证工作,最终排查出一个以张×蛟(男,40岁)、汪×(女,35岁)、张×虎(男,42岁)、张×运(男,37岁,均为江西九江人)等人组成的诈骗团伙。

  5月12日,在充分掌握了该团伙成员的活动规律及作案证据后,专案组兵分三路赶赴江西瑞昌、武宁及福建惠安三地,在当地警方的密切配合下,一举将张×蛟等11名犯罪嫌疑人抓获。在张×蛟的家中,摞成堆的赃款存放在一个小型储物箱里。民警当场搜出了诈骗赃款现金158万元。

  20多天骗了1000多人

  经审查,该团伙成员交代,自今年1月起,他们利用网络平台发布所谓“新×天地”虚假投资理财项目,以“投资返利”为诱饵实施诈骗。

  “这是一个家族式的团伙,成员中男子之间关系是亲兄弟、堂兄弟和父子,女的则是四姐妹,有两名未成年人,年纪最小的成员是2000年出生的。”办案民警透露,该诈骗团伙由张×蛟及其兄弟等人纠集亲属和同乡组成。其中,张×蛟为团伙首要人员,他此前做生意也开赌场,后在福建学习诈骗技巧。其妻子汪×负责管理资金。主要成员的妻子、儿子及同乡等作为“客服”人员发展投资客,并负责提款等活动,团伙组织分工明确。

  “该团伙主要是通过搜索引擎发布投资理财类的广告,以返现额度高来吸引网友添加‘客服’为好友。事主如果介绍友人加入,还可另获返利提成30%。”据办案民警称,嫌疑人虚拟的项目设在境外,事主也难以予以核实。每天投资的金额设为100元的倍数,最低100元,最高2万元封顶。在取得事主信任后,团伙就游说对方点对点转账,以微信红包、支付宝的方式进行。当事主投入资金达到一定额度时,他们就采取删除或拉黑的方式,躲避事主,将资金据为己有。

  该团伙真正的作案时间仅有20多天。而受害事主多达1000多人,遍布全国各地。警方初步查证该团伙通过上述手段涉嫌诈骗总金额高达人民币700余万元。

责任编辑: 毕芃
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